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    未按照規定報送報告等 上海農商行被罰740萬

      

    未按照規定報送報告等,上海農商行被罰740萬

    中國人民銀行上海分行行政處罰信息公示表(2021年第156期)

      中國人民銀行上海分行網站近日公布的行政處罰信息公示表(上海銀罰字〔2021〕11號)顯示:上海農村商業銀行股份有限公司因未按照規定履行客戶身份識別義務;未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄;未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告,被罰款740萬元。

      行政處罰信息公示表(上海銀罰字〔2021〕10號)顯示,李斌(時任上海農村商業銀行股份有限公司零售業務總監、零售金融部總經理)對上海農村商業銀行股份有限公司以下違法違規行為負有責任:未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄。9月2日,中國人民銀行上海分行對李斌處以人民幣3.5萬元罰款。

      行政處罰信息公示表(上海銀罰字〔2021〕12號)顯示,金劍華(時任上海農村商業銀行股份有限公司副行長)對上海農村商業銀行股份有限公司以下違法違規行為負有責任:未按照規定履行客戶身份識別義務。9月2日,中國人民銀行上海分行對金劍華處以人民幣3.5萬元罰款。

      行政處罰信息公示表(上海銀罰字〔2021〕13號)顯示,楊貴院(時任上海農村商業銀行股份有限公司總法律顧問、合規內控部總經理)對上海農村商業銀行股份有限公司以下違法違規行為負有責任:未按照規定履行客戶身份識別義務;未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。9月2日,中國人民銀行上海分行對李斌處以人民幣7萬元罰款。

      官網顯示,上海農村商業銀行股份有限公司成立于2005年8月25日,是由國資控股、總部設在上海的法人銀行,是全國首家在農信基礎上改制成立的省級股份制商業銀行。目前注冊資本為86.8億元人民幣,營業網點近370家,員工總數超7000人。

      來源:中國新聞網


    (責任編輯:ZL)
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