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  • 交高額入門費、發展會員返利 陸羽茶交所涉嫌傳銷、非法集資被多地方通報

      “陸羽茶交中心自2020年來累計交易量突破200億元,注冊超17萬戶有效經銷商,提貨達10.9億元?!?月15日,在中國農業展覽協會主辦的2021上半年中國農產品電商形勢分析會上,武漢陸羽國際茶業交易中心董事長嚴建紅對其去年的成績做了報告,同時也對今年的業績做出預告:” 2021年上半年,陸羽茶交中心已累計交易額達22億元,年底有望突破50億元;提貨量達6.13億元,年底有望突破10億元?!?/p>

      然而,記者注意到,就在一個多月前,南通市海門區地方金融監督管理局在政府網站上發布了一則陸羽茶交所和其他企業涉嫌非法集資、變相傳銷等違法違規活動的風險提示函。提示函中表示,陸羽茶交所涉嫌傳銷和資金盤行為,存在巨大風險隱患。

      互聯網上毀譽參半

      來自陸羽茶交所的介紹顯示,其2015年6月獲湖北省政府批復、7月揭牌、12月上線,是中國唯一一家省級茶交易中心。不僅得到相關部委支持,也得到茶行業上下游千萬有識之士的支持。希望通過搭建互聯網+茶的產業服務平臺,把茶產業從沒有標準的小農經濟時代、農貿市場時代,拉到現代化的商品交易市場。

      從上線至今的6年時間中,陸羽茶交所在業界獲得了不小的知名度,然而這一知名度卻是“毀譽參半”:在互聯網上,關于陸羽茶交所的信息一方面是“幫助企業去產能、幫助消費者降成本?、幫助經營者在線銷售產品?”的正面宣傳,另一方面則是“損害大眾利益、騙取信任和財富、傳銷騙局”的負面投訴。

      記者下載陸羽茶交所的APP”陸交所”時,在應用商城中的評論區里,發現也同樣呈現著兩極對立的狀態,最高五星的評論內容為“正規交易所app,合法合規且資金安全,看懂了天天能賺錢?!?、“陸羽經銷商全國招募中”、“喝喝小茶,賺賺鈔票,輕松愉悅,想來我帶……”;最低一星的評論內容為“騙子”、“根本就不是國資委大樓里辦公,宣傳都假的吧?!?、“變相傳銷,希望封禁”。

      運營模式涉嫌傳銷、非法集資

      在海門金管局的提示函中表示,陸羽茶交所這類所謂具有現貨交易資質的地方交易平臺,打著“合法合規、國資背景”的旗號,開展不用交割貨物的商品倉單買賣業務,并承諾只要投入一定資金,通過買單賣單交易,就能獲取固定高額收益。已涉嫌傳銷和資金盤行為,存在巨大風險隱患。

      提示函中認為,陸羽茶交所此類平臺公司運作模式違背市場價值規律,一旦資金鏈斷裂,參與者將面臨嚴重損失;提示函中呼吁,廣大市民朋友不要上當受騙,已投資的群眾盡快向轄區派出所登記反映情況。

      記者以投資者身份溝通到一位店長,其相關表述也坐實了違背市場價值規律這一點?!懊繎魠⑴c資格是需要先交10800元,由每單10元的初始1000單與廠家的特價單和手續費組成。后期有靜態和動態兩種模式可選擇,所謂動態,就是向下發展會員,發展30人便可以升級為店長,店長除了每月可有7000左右的返利,還有相應的其他方面補貼;靜態模式的話,就是每月單純拿1000多元的返利,除非個人直接成交3萬單,也可升為店長,但3萬單就是將近人民幣30萬元?!?/p>

      “現在是2021年,陸羽要上市,紅利期還有兩三年時間,所以早進來早賺錢。它要上市,就要打造交易的數據和它的實體布局,那交易的數據量就需要我們推動,所以它必須讓利潤給我們。道理很簡單,它要把這個生態做起來,就要拿利潤來托底?!钡觊L用這樣的理由來說服記者投資。

      多地方警示、通報過投資風險

      記者了解發現,除海門金管局公開發布的提示風險函之外,湖州公安也于更早的6月2日,在其官方頭條號中披露了“陸羽茶交所”投資項目,表示該情況屬于非法傳銷,切勿聽信、切勿輕易轉賬匯款,及時避免財產損失。此外,陸羽茶交中心還在武漢政府問政平臺及人民網政府留言板上被多次投訴。

      從多個地方銀行的發布的信息可以發現,銀行系統或已將陸羽茶交所列入“危險名單”。5月20日,海門農商銀行在其官方微信公眾號上發布了一篇文章,該行5月17日發現并及時成功阻止一位老人向陸羽茶交中心轉賬,同時,到場的當地公安民警也對隨同并已投資的兩位老人進行指導,勸令其向平臺盡快贖回資金。

      7月7日,武漢農村商業銀行新洲辛沖支行也成功勸阻一位女士向陸羽茶交中心轉賬。據該支行表示,相同情況在2020年12月23日便有發生,當時的大額轉賬也被支行工作人員以保護客戶資金安全為由,阻止了轉賬交易。

      風口中的不和諧聲音

      近年來,茶產業依靠國家政策扶持、電商體系助力、國民消費升級等利好因素跑出加速度,總體呈上升態勢。數據顯示,2020年中國茶葉線上市場規模達265億元,同比增長12.8%。但即便實現快速增長,其規模也僅占2020年中國茶葉國內銷售總額的10.9%。由此可見,茶葉線上市場空間廣闊,發展潛力巨大。

      或因提前嗅出商機,陸羽茶交中心早早便進行了布局。其企業網站資料顯示,武漢陸羽國際茶業交易中心根據《湖北省人民政府關于同意設立武漢陸羽國際茶業交易中心的批復》(鄂政函[2015]121號),于2015年6月23日設立。是全國首家重度垂直于茶產業的“互聯網+茶”的交易和金融平臺,有效解決了600萬茶農、20萬茶廠、30萬茶商賣茶難問題。更是于2020年7月1日入選了2020年武漢市農業產業化市級重點龍頭企業名單。

      但值得注意的是,入選“2020年武漢市農業產業化市級重點龍頭企業名單”的第二天,武漢東湖新技術開發區人民法院便根據立案執行申請人上海彪迪電業有限公司的申請,對其董事長嚴建紅進行了采取限制消費的措施,限制其不得實施高消費及非生活和工作必需的消費行為共計9項。

      據了解,對嚴建紅的限制消費令,緣起是的上海彪迪電業有限公司與深圳陸羽基金管理有限公司、湖北陸羽茶圣產業投資基金管理合伙企業(有限合伙)歷時三年多的合同糾紛,涉及執行標的550多萬元,原因為嚴建紅因借款合同到期后長時間未歸還。

      對陸羽茶交所時常宣傳的“國資背景”一事,記者通過天眼查APP進行了調查。陸羽茶交中心由武漢光谷聯合產權交易所有限公司持股10%;由北京中央金創金融服務股份有限公司和北京中商銀股份有限公司兩家民營小微企業持有15%;剩余的75%股權由董事長嚴建紅個人持有。武漢光谷聯合產權交易所有限公司是由當地國資委控制的地方國有企業。

      值得注意的是,同時期在武漢光谷地區有一家公司名為浙江昊鼎聚富商品經營有限公司,其對外聲稱自己的大宗交易平臺由國務院批準,通過虛構原油、貴金屬等期貨交易,運用微信、QQ等渠道發布消息,以承諾高額回報為誘餌,大肆實施網絡詐騙犯罪,涉及金額超億元。該案件是2017全國偵破的最大一起網絡詐騙團伙案件。

      就涉嫌傳銷和非法集資被地方政府部門警示一事,記者以電話、采訪函等形式采訪陸羽茶交所,對方均未回復。對于陸羽茶交所的相關事宜,中國網財經記者將持續關注。

    來源:中國網財經

    (責任編輯:孟鑫)
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