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    包頭破獲惡勢力“套路貸”案 涉案金額上億元

      套路再深,也掩蓋不了違法貸款的事實

      內蒙古包頭:檢警攜手打擊特大“套路貸”犯罪

      沈靜芳 姚玉良 楊帆

      近日,內蒙古自治區包頭市檢察院依法對陸某等40名涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪的犯罪嫌疑人作出批準逮捕決定。這是包頭市首次破獲的惡勢力“套路貸”案件,抓獲江蘇無錫籍、山西運城籍犯罪嫌疑人近200人,涉及全國各地被害人近萬人,其中包頭地區被害人近千人,涉案金額高達上億元。

      “套路貸”遭遇戰

      2018年2月,包頭市公安局接到王某報案稱,自己通過借款平臺借款3000元,實際到手2300元,打電子借條6000元。王某逾期未還,借款平臺要求其按照所打借條的金額繼續還款,收取每小時200元利息。為了還清這筆借款,經平臺推薦他又去另一家網絡借貸平臺借款。小王累計借款實際到手僅5萬元左右,電子借條已經打到20萬元。由于遲遲不能還款,借款平臺的催收員開始對小王的家人和通訊錄中的朋友進行電話、短信不間斷輪番轟炸,甚至給小王發PS圖片,內容包括靈堂、骨灰盒、遺像、挽聯及各種辱罵圖片。小王的86位親友也都遭到惡意催收。不堪其擾的朋友們對他慢慢遠離。

      包頭地區像小王一樣的受害者近千人。在借款中,借貸人需要提供自己的電話通訊錄及近3個月通話流水單。當借貸人逾期還款時,犯罪嫌疑人通過對其本人電話的無限次騷擾(俗稱“呼死你”)進行威脅,遇有更換電話號碼的人員,犯罪嫌疑人通過編造借貸人謠言、散播不良信息等手段向借貸人親友進行短信、微信轟炸,通過親友輿論力量迫使借貸人還錢。包頭某女士因為不堪“套路貸”騷擾,選擇開煤氣自殺,幸得家人及時發現救助,方才轉危為安。

      首次接觸此類犯罪的包頭市公安機關利用一個月的時間,全部掌握該團伙所有犯罪信息,并在江蘇無錫、山西運城等地警方配合下,一舉將該詐騙團伙鏟除。

      智慧偵監、聯動作戰

      “套路貸”案件嫌疑人眾多、犯罪事實復雜,系法律適用疑難的新類型、高智商犯罪。包頭市檢察院偵查監督部受理案件后,迅速啟動團隊作戰模式,制定了以主辦檢察官為辦案主體、其他檢察官協同、檢察輔助人員配合、集體研究的精細化工作方案。包頭市下屬基層院6名檢察官經抽調加入辦案團隊,全體人員放棄周末休息、加班加點,全力投入到辦案中。兩名主辦檢察官審閱案件證據材料、制定53份訊問提綱并總結案件爭議焦點,擬寫圖表式匯報材料;14名干警分成7組用兩天時間先后奔赴包頭市看守所、青山看守所、東河看守所、九原看守所提審41名犯罪嫌疑人,利用昆都侖區檢察院遠程提訊系統完成在該區看守所羈押的12名犯罪嫌疑人的訊問工作。5名檢察輔助人員3天內完成共計38冊案卷材料及大量電子證據錄入工作,輔助制作法律文書59份。該院先后召開兩次檢察官聯席會議,對證據相對薄弱、罪名存在爭議的事項進行認真分析研究,經過7天的艱苦努力,對案件依法作出批準逮捕決定。

      把關引導、寬嚴相濟

      本案中,以陸某、陳某為首的詐騙犯罪團伙精細設計、步步為營,加之在立案之前有規避打擊行為,給公安機關偵查活動帶來巨大挑戰。辦案中,檢察官一方面貫徹以審判為中心的訴訟制度改革精神,堅決落實證據裁判原則,切實強化證據意識,嚴把事實關、法律關、證據關。另一方面提前介入熟悉案情,幫助公安機關過濾了一批情節輕微、對社會危害不大的犯罪嫌疑人。在案件受理后,發現案件證據與偵查事實存在矛盾時,及時與公安機關溝通、交流,引導公安人員繼續完善證據,確保依法準確打擊犯罪。

      在審查案件中,承辦人對53名犯罪嫌疑人進行認真梳理后,發現80%的犯罪嫌疑人系剛從學校畢業的“90后”學生,以招聘的形式入職,因公司實行部門管理的方式,因此對整個“套路貸”犯罪并未有深刻認識,加之求職心切而陷入“套路”。根據案件這一具體情況,承辦人全面分析犯罪的社會危害性、犯罪嫌疑人的主觀惡性、參與程度、所起作用、認知能力等因素,明確寬嚴界限,區別對待,對40名首犯、主犯、骨干人員以及積極參加者從嚴打擊,以涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪依法批準逮捕,對13名初犯、偶犯依法從寬處理,作出不批準逮捕決定。


    (責任編輯:邢震)
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